600515 沪市 ST基础

股票代码：600515        股票简称：*ST 基础      公告编号：临 2021-106
        海航基础设施投资集团股份有限公司

        关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于近期收到公司董事长鲁晓明先生、总裁陈德辉先生的通知，鲁晓明先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务、战略委员会委员及主任委员职务，陈德辉先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。

  为保障公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，会议选举杨小滨先生（简历后附）为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止；会议聘任鲁晓明先生（简历后附）为公司总裁，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  鲁晓明先生、陈德辉先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对两位在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                              海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
附件

                    杨小滨先生、鲁晓明先生简历

  杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。

  鲁晓明先生，1968 年出生，中国共产党党员，研究生学历。历任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长、本公司董事长等职务。