600515 沪市 ST基础

股票代码：600515      股票简称：*ST 基础      公告编号：临 2021-100
          海航基础设施投资集团股份有限公司

          第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事
长鲁晓明先生主持，应到 6 人，实到 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下事项：

    1、《关于增选非独立董事的议案》；

  该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0票。

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整非独立董事的公告》（公告编号：临 2021-101）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  该项议案须经公司股东大会审议批准。

    2、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

  该议案表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0票。

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-102）。

  特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                    2021年 11月 27日