证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020-072
广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路 12 号公
司国际大楼 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 724,312,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.2516
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 723,934,890 99.9478 378,000 0.0522 0 0
2、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
3、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
7、 议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
8、 议案名称：《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
9、 议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 550,148,092 99.9699 165,200 0.0301 0 0
10、 议案名称：《2019 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
11、 议案名称：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
13、 议案名称：《关于变更现存回购股份用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 724,147,690 99.9771 165,200 0.0229 0 0
14、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 546,534,998 99.9697 165,200 0.0303 0 0
15、 议案名称：《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
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