证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-027
广东科达洁能股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北
段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,815,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 22.8768
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 财务负责人曾飞先生、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
4、议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
5、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
6、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,490,959 99.9101 324,300 0.0899 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,713,559 99.9718 101,700 0.0282 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
11、 议案名称：《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2018年-2020年）>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 360,713,559 99.9718 101,700 0.0282 0 0.0000
13、 议案名称：《关于拟
