中国船舶重工集团动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
2021 年 12 月 29 日
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意” 栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会现场会议议程
一、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 09:30。网络
投票时间：2020 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:15-11:30；下午 13:00-
15:00。
二、会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼。
三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
四、会议主持人：公司董事长周宗子先生。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
（二）审议各项议案，股东提问与解答；
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累计投票议案
1.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》等 7 项管理制度的 √
议案
1.01 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案 √
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事
1.02 √
规则》的议案
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规
1.03 √
则》的议案
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作
1.04 √
制度》的议案
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理
1.05 √
制度》的议案
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东
1.06 √
及关联方占用资金管理制度》的议案
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高
1.07 √
级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案
关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规
2 √
则》的议案
3 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
（三）对会议议案进行表决；
（四）选举监票人；
（五）表决结果统计；
（六）主持人宣布表决结果；
（七）律师宣读法律意见书；
（八）签署股东大会决议，会议记录等；
（九）主持人宣布 2021 年第二次临时股东大会结束。
目录
《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 7 项管理制度的议案》......6
附件 1：《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》主要修订内容对比表8
附件 2：《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》主要修订
内容对比表......13
附件 3：《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》主要修订内
容对比表......15
附件 4：《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》主要修订
内容对比表......20
附件 5：《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》主要修订
内容对比表......28
附件 6：《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资
金管理制度》主要修订内容对比表......31
附件 7：《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
有本公司股份及其变动管理制度》主要修订内容对比表......33《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则>的议案》.39
附件 8：《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》主要修订内
容对比表......40
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》......44
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议
议案一
《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 7 项管理
制度的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年以来，随着新《证券法》及其配套制度的生效实施，资本市场及监管机构对于上市公司治理水平的要求不断提升。2020 年 10 月，国务院印发《关于进一步提升上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号，以下简称《意见》），《意见》中提出要规范上市公司治理，完善公司治理制度规则，健全具有中国特色的国有控股上市公司治理机制。
为进一步完善中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称公司）公司治理体系，提升公司依法治企管理水平，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章的有关规定并结合公司实际情况，修订了公司《公司章程》《股东大会议事规则》等 7 项管理制度，相关制度主要修订内容及修订稿详见附件。
其中《公司章程》完成修订后授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
2021 年 12 月 29 日
附件 1：《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》主要修订内容对比表；
附件 2：《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》主要修订内容对比表；
附件 3：《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》主要修订内容对比表；
附件 4：《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》主要修订内容对比表；
附件 5：《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》主要修订内容对比表；
附件 6：《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》主要修订内容对比表；
附件 7：《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》主要修订内容对比表；
附件 1：《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》主要修订内容对比表
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后条款 修订依据
内容
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为
民币 2，160，681，619 元 人民币 2，160，682，115 根据实际情况调整。
元
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数
216，068.1619 万股，公司 为 216，068.2115 万股，公
的股本结构为：普通股 司的股本结构为：普通股 根据实际情况调整。 216，068.1619 万股，无其 216，068.2115 万股，无其
他种类股。 他种类股。
第三十条 公司董事、监 第三十条 公司董事、监 根据《证券法》第四
事、高级管理人员、持有本 事、高级管理人员、持有本 十四条：“上市公
公司股份 5%以上的股东， 公司股份 5%以上的股东， 司、股票在国务院批
将其持有的本公司股票在 将其持有的本公司股票或 准的其他全国性证券
买入后 6 个月内卖出，或者 者其他具有股权性质的证 交易场所交易的公司
在卖出后 6 个月内又买入， 券在买入后6个月内卖出， 持有百分之五以上股
由此所得收益归本公司所 或者在卖出后 6 个月内又 份的股东、董事、监
有，本公司董事会将收回其 买入，由此所得收益归本 事、高级管理人员， 所得收益。但是，证券公司 公司所有，本公司董事会 将其持有的该公司的 因包销购入售后剩余股票 将收回其所得收益。但是， 股票或者其他具有股 而持有 5%以上股份的，卖 证券公司因包销购入售后 权性质的证券在买入
出该股票不受 6 个月时间 剩余股票而
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