600481 沪市 双良节能

证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-118
            双良节能系统股份有限公司

    七届董事会 2021 年第十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会 2021 年第十五次
临时会议于 2021 年 11 月 23 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 11 月 19 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事
8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

  （1）审议公司《关于全资子公司签订重大采购合同的议案》；

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                                双良节能系统股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 24 日