600481 沪市 双良节能

证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-129
            双良节能系统股份有限公司

    七届董事会2021年第十七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第十七次临时会议的
通知，会议于 2021 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于全资子公司签订三项重大销售合同的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的公告（编号2021-130）。

  特此公告。

                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二一年十二月七日