600481 沪市 双良节能

证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-099
            双良节能系统股份有限公司

    七届董事会2021年第十二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日以书
面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第十二次临时会议
的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于审议并披露公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  2、《关于预计日常关联交易的议案》

  表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

  关联董事缪文彬先生、缪双大先生和缪志强先生回避了表决。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  3、《关于增加公司对外借款额度的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

                                            双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二一年十月二十九日