600478 沪市 科力远

 证券代码：600478          证券简称：科力远      公告编号：2021-056
          湖南科力远新能源股份有限公司

        第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第十三次会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 11
月 12 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的议案

  为进一步深化双方战略合作，经科力远混合动力技术有限公司和无锡明恒混合动力技术有限公司友好协商，按照《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就专利的实施许可事宜协商达成一致，同意签订技术许可协议。

  表决结果：6 票赞成，  0 票弃权，  0 票反对，  1 票回避。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的公告》。

    2、关于向全资子公司增资的议案

  为支持全资子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）的业务发展，优化佛山科霸资本结构，促进对外融资顺利开展，提高其业务竞争能力和盈利能力，同意公司对佛山科霸增资 1 亿元。增资完成后，佛山科霸注册资本将由 1 亿元变更为 2 亿元。

  表决结果：7 票赞成，  0 票弃权，  0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于向全资子公司增资的公告》。

    特此公告。

                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 20 日