600477 沪市 杭萧钢构

证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2021-046
            杭萧钢构股份有限公司

    第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议相关议题如下：

    一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  同意《公司 2021 年第三季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》。

  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-048 杭萧钢构关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                          杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日