证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：2023-014
湖北九有投资股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源
中心（IFC）B 座 2906 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,834,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.71
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事杨佐伟先生，董事张希洲先生、王
伟先生、黄涛先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董蕊女士因工作原因未能出席会议；3、公司董事会秘书张宇飞先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2、 议案名称：关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案；
审议结果：通过
本议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.07 议案名称：募集资金运用
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,971,780 92.88 7,126,032 7.12 0 0.00
3、 议案名称：关于公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
5、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,705,980 94.61 5,391,832 5.39 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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