证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2018-078
江西洪城水业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业
股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,825,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2883
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钢先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事邓建新、万义辉、胡江华、万锋，独立
董事邓波、余新培、衷俊华因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《洪城水业关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,683,564 83.3073 20,775,585 16.6927 0 0.0000
2、议案名称：2.发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
3、议案名称：2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
4、议案名称：2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
5、议案名称：2.04发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,138,764 83.6730 20,318,285 16.3252 2,100 0.0018
6、议案名称：2.05发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,138,764 83.6730 20,318,285 16.3252 2,100 0.0018
7、议案名称：2.06募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
8、议案名称：2.07限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
9、议案名称：2.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,311,685 16.3199 7,100 0.0058
10、 议案名称：2.09发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
11、 议案名称：2.10发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,316,685 16.3239 2,100 0.0018
12、 议案名称：2.11本次发行是否构成关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,140,364 83.6743 20,311,585 16.3198 7,200 0.0059
13、 议案名称：《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股
票预案(三次修订稿)>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,138,764 83.6730 20,318,285 16.3252 2,100 0.0018
14、 议案名称：《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告(二次修订稿)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,138,764 83.6730 20,318,285 16.3252 2,100 0.0018
15、 议案名称：《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
