600448 沪市 华纺股份

                    华纺股份有限公司

          第七届董事会提名委员会会议记录及决议

时间：2024 年 4 月 27 日

方式：现场方式
议题：审查公司股东推荐的第八届董事会董事候选人资格

  我们作为公司第七届董事会提名委员会，于 2024 年 4 月 25 日收到公司董事会秘书处
提报的由股东推荐的第八届董事会董事候选人名单及相关资料。根据相关规定，我们对候选人资格进行了审查。经审查与讨论，我们认为，各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》认定的不适合担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定；未发现 3 名独立董事候选人有中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的影响独立性的情况及影响其任职的不良记录，具有独立董事必须具有的独立性，我们同意提交董事会审议；尚需提交上海证券交易所审核通过后提交股东大会进行选举。
提名委员会成员签名：