证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2010—03
吉林吉恩镍业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年3月15日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
书面形式发出第四届董事会第三次会议的通知。会议于2009年3月25日上午8：00
时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持，审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《公司控股子公司通化吉恩镍业有限公司收购通化金斗铜镍
矿资产》的议案。
公司控股子公司通化吉恩镍业有限公司出资3000万元人民币收购通化县唐
人矿产发展有限公司所拥有的通化金斗铜镍矿资产。该矿山矿石量272.7万吨，
镍金属量11333吨，品位0.41%，铜金属量5470吨，品位0.20%。
董事会授权通化吉恩经营层签署资产转让合同并办理相关手续。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体详见同时披露的《吉恩镍业控股子公司通化吉恩收购通化金斗镍矿资产
的公告》(临2010-04)。
二、审议通过了《公司为控股子公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司
借款提供担保》的议案。
重要内容提示：
●被担保人名称：四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(以下简称“小南
山铜镍矿”)
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为2,000 万元人民币，
公司累计为其担保金额为2,000 万元。
●本次没有反担保
●包含本次担保，公司累计对外担保金额为47,400 万元（全部为对控股子
公司的担保）
●本公司无逾期担保事项
(一)担保情况概述
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司同意为控股子公司小南山铜
镍矿在中国农业银行四子王旗支行的2,000 万元贷款提供担保（担保期限1 年）。2
截止到本公告日，公司累计为小南山铜镍矿提供担保金额共计2,000 万元。
(二)被担保人基本情况
1、公司名称：四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司
注册地点：四子王旗吉生太乡
法定代表人：徐广平
注册资本：3008 万元
经营范围：铜矿、镍、钴、铂、钯地下开采加工销售
小南山铜镍矿为本公司控股子公司，公司持有其98.5%股权。截至2008 年
12 月31 日，小南山铜镍矿经审计的资产总额为70,275,963.43 元，净资产为
69,686,428.61 元，2008 年度实现净利润811,349.89 元。截至2009 年9 月30
日， 小南山铜镍矿未经审计的资产总额为64,809,030.76 元， 净资产为
63,975,729.27 元，2009 年前三季度实现净利润-5,776,142.54 元。
(三)董事会意见
公司董事会同意为小南山铜镍矿在中国农业银行四子王旗支行的2,000 万元
贷款提供担保。
(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额47,400 万元外，不存在
对外担保，无逾期担保。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2010 年3 月25 日
