证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2009—40
吉林吉恩镍业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年10 月16 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")第三届
董事会第二十六次会议以通讯方式召开。董事应到8 名，实到8 名。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下决议：
公司与加拿大Goldbrook ventures Inc.（以下简称“GBK”）共同要约收购
Canadian Royalties Inc.(以下简称“皇家矿业”)100%股权事宜，公司已经披
露，详见临2009—31 号及临2009—39 号公告。公司与GBK 已经同皇家矿业签署
支持协议，皇家矿业董事会特别委员会同意支持修订的要约收购。修订后的要约
收购，价格由0.60 加元/股增加到0.80 加元/股，每1000 加元面值的债券要约
收购价格为600 加元增加到800 加元，同时加上未付的利息，要约收购总额由
1.485 亿元增加到1.92 亿加元，要约期由原定的始自加拿大时间2009 年8 月7
日，终止于2009 年10 月15 日，展期到多伦多时间2009 年10 月27 日下午5
点。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009 年10 月16 日
