证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2012- 016
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2012 年 5 月 28 日以通迅方式召开了第四届董事会第十九次会议，应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、 经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪天仁先
生回避表决，审议通过了《关于收购阿拉尔三五九化工有限公司股权
的议案》，同意公司根据中资资产评估有限公司 2012 年 4 月 20 日出
具的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟转让所持阿拉尔三五
九化工有限公司股权项目资产评估报告书》（中资评报字[2012]第 161
号），以阿拉尔三五九化工有限公司截至评估基准日（2012 年 2 月 29
日）的净资产评估价值 7116.46 万元收购新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司持有的阿拉尔三五九化工有限公司 100%的股权，详情见《关
于收购阿拉尔三五九化工有限公司股权的关联交易公告》。
二、 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对国电青松库车矿业开发有限公司增资的议案》，公司第三届董事会第
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五次会议审议通过了《关于合资组建国电青松库车矿业开发有限责任
公司的议案》，公司首期出资 1,200 万元；以国电青松库车矿业开发有
限公司为主体建设的年产 240 万吨大平滩煤矿作为自治区煤炭工业“十
一五”规划项目，项目的初步设计、安全专篇已通过自治区煤炭工业
管理局和新疆煤矿安全监察局批准，主体工程和地面土建工程已经完
成 50%以上，项目建设按照投资计划有序推进。根据《国电青松库车
矿业开发有限责任公司股东出资协议书》和《国电青松库车矿业开发
有限责任公司章程》及国电青松库车矿业开发有限责任公司 2012 年的
投资计划，同意公司按持股比例增资 2,217.25 万元（公司首次投资情
况详见公司 2008 年 2 月 16 日在上海证券报 23 版、中国证券报 C012
版、证券时报 C1 版刊登的《对外投资公告》）。
三、 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对国电青松吐鲁番新能源有限公司增资的议案》，公司第三届董事会
第十四次会议审议通过了《关于合资组建国电青松吐鲁番新能源有限
公司的议案》，公司首期出资 700 万元与国电新疆电力有限公司投资
组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，持有 35%的股权；国电青松吐
鲁番新能源有限公司收购的大河沿河七级电站已并网发电，五、六级
电站增容正在建设中，风电、太阳能和煤电一体化项目正在有序开
展，资金需求逐步增加。根据《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东
协议书》和《国电青松吐鲁番新能源有限公司章程》及国电青松吐鲁
番新能源有限公司 2012 年投资计划，同意公司按照持股比例增资
2,667 万元。（公司首次投资情况详见公司 2009 年 4 月 25 日在上海证
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券报 108 版、中国证券报 C014 版、证券时报 B24 版刊登的《对外投资
公告》）。
四、 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
新疆青松水泥有限责任公司为公司贷款提供担保的议案》，同意控股
子公司为公司向银行申请的 22,000 万元贷款额度提供担保，担保期限
为合同签订之日起 1 年内有效，详情见《关于控股子公司为公司贷款
提供担保的公告》。
五、 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为阿克苏青松商品混凝土有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意
为全资子公司向银行申请的 2000 万元贷款提供担保，担保期限为合同
签订之日起 1 年内有效，详情见《关于为阿克苏青松商品混凝土有限
责任公司提供担保的公告》，此项议案将提交公司股东大会审议。
上述需提交股东大会审议批准的议案，公司将另行通知会议召开
的时间。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 28 日
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