新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：青松建化
股票代码：600425
收购人名称：阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司住所/通讯地址：新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼
一致行动人名称：新疆阿拉尔水利水电工程有限公司
住所/通讯地址：新疆阿拉尔市幸福南路118号
一致行动人名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
住所/通讯地址：新疆阿拉尔市幸福路南406号
签署日期：二〇二三年二月
收购人及其一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在青松建化拥有的权益情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在青松建化拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、收购人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致收购人及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的青松建化非公开发行A股股票已经取得国有资产监督管理机构的批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人及其一致行动人声明 ......2
目 录......3
第一节 释 义......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......5
第三节 本次收购决定及收购目的 ......18
第四节 收购方式 ......20
第五节 收购资金来源 ......24
第六节 后续计划 ......25
第七节 对上市公司的影响分析 ......27
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......30
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......31
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料 ......33
第十一节 免于发出要约的情况......45
第十二节 其他重大事项......46
第十三节 备查文件......47
释 义
本报告书 指 《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司收购报告
书》
青松建化、上市公司、 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
发行人
阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任
阿拉尔统众、收购人 指 公司（原名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公
司）
阿拉尔水电、一致行动 指 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司
人
一师电力、一致行动人 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
收购人阿拉尔统众拟认购青松建化本次非公开发行新
本次收购 指 股，导致阿拉尔统众及其一致行动人拥有权益的股份
超过上市公司已发行股份的30%的行为
本次非公开发行 指 青松建化2022年度非公开发行A股股票的行为
附条件生效的股份认购 《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司与阿拉尔统众
合同 指 国有资产经营有限责任公司之附条件生效的股份认购
合同》
最近三年 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——阿拉尔统众
公司名称 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼
法定代表人 胡鑫
注册资本 152,629.24万元
统一社会信用代码 916590027817997079
设立日期 2005年12月30日
营业期限 2005年12月30日至无固定期限
经营范围 股权投资、五金交电、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼
通讯方式 0997-4675059、4675069
股东名称 第一师国有资产监督管理委员会持股90.00%、新疆生产建设兵团国
有资产监督管理委员会持股10.00%
（二）一致行动人——阿拉尔水电
公司名称 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 新疆阿拉尔市幸福南路118号
法定代表人 卢钱龙
注册资本 7,200万元
统一社会信用代码 916590027637744774
设立日期 1989年06月06日
营业期限 1989年06月06日至无固定期限
水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程施工、预拌商品混
经营范围 凝土、公路路基工程、起重设备安装，防腐保温工程、水工大坝
工程、钢结构工程、公路工程施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 新疆阿拉尔市幸福南路118号
通讯方式 0997-6350211
新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会持股49.00%、
股东名称 阿拉尔市新鑫国有资本投资运营（集团）有限责任公司持股
45.90%、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持股5.10%
（三）一致行动人——一师电力
公司名称 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 新疆阿拉尔市幸福路南406号
法定代表人 陈新民
注册资本 126,063万元
统一社会信用代码 916590027108111826
设立日期 1996年02月12日
营业期限 1996年02月12日至无固定期限
电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经
营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水
经营范围 域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调
试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 新疆阿拉尔市幸福路南406号
通讯方式 0997-4671168
股东名称 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持股
72.24%、新鑫国有资本投资运营（集团）有限责任公司持股27.76%
二、收购人及其一致行动人的股权及控制关系
（一）收购人及其一致行动人股权控制结构、控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，收购人阿拉尔统众及一致行动人阿拉尔水电的控股股东及实际控制人均为师国资委；一致行动人一师电力的控股股东为阿拉尔统众，实际控制人为师国资委。
收购人及其一致行动人的股权结构及控制关系如下图所示：
新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
90.00% 48.99%
阿拉尔市统众国有资本投资运营 新疆阿拉尔水利水电工程
（集团）有限责任公司 有限公司
72.24%
新疆生产建设兵团第一师电力有
限责任
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