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证券代码：600419 证券简称：*ST天宏 编号：临2008－039
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于
2008 年11 月14 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到监
事2 人，其中：监事王志国先生因在外学习委托监事姜保军先生行使表决权，会
议由监事会主席张一新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于公司与石河子市财政局签订借款合同的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
2、审议通过《关于收购石河子西营农场所持有的石河子开发区汇昌豆业有
限责任公司100％股权的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3、审议通过《关于公司与新疆轻工浆纸有限责任公司办理银行承兑汇票的
议案》。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
2008 年11 月14 日
