证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021-067
贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30
日以通讯方式召开第六届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于
修改<贵州盘江精煤股份有限公司章程>的议案》（ 详见公司公告：临
2020-066），该议案尚需提交公司股东大会审议。
为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，同时根据新
《证券法》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部
分条款进行修订，具体的修订内容如下：
第六章 董事会
序号 修订前 修订后
第九十七条 股东（包括股东代理人）以其 第九十七条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
1 票。单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且 公司持有的本公司股份没有表决权,且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
的股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以向其他股东公开征集其合法享 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构的规定设立
有的股东大会召集权、提案权、提名权、表 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行
决权等股东权利，但不得采取有偿或者变相 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
有偿方式进行征集。征集股东投票权应当向 求公司股东委托其代为出席股东大会，并代
为行使提案权、表决权等股东权利。
被征集人充分披露具体投票意向等信息。 依照前款规定征集股东权利的，征集人
公司不得对征集投票权提出最低持股比 应当披露征集文件，公司应当予以配合。
例限制。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百五十二条 董事会行使下列职权: 第一百五十二条 董事会行使下列职权:
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案以及中
（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案； 长期发展规划；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 案；
债券、普通债券或其他金融工具及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第四 债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收 （七）拟订公司重大收购、公司因本章程第四
2 购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收
司形式的方案； 购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公
（八）决定公司因本章程第四十二条第（三） 司形式的方案；
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 （八）决定公司因本章程第四十二条第（三）
本公司股份事项； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外 本公司股份事项；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
项、委托理财、关联交易等事项； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
（十）制定公司变更募集资金投向的议案； 项、委托理财、关联交易等事项；
（十一）决定公司内部管理机构的设置； （十）制定公司变更募集资金投向的议案；
(十二)决定公司与关联方之间的单次关联交 （十一）决定公司内部管理机构的设置；
易金额占公司最近经审计净资产值的 0.5－ (十二)决定公司与关联方之间的单次关联交易5%之间的关联交易，以及公司与关联方就同 金额占公司最近经审计净资产值的0.5－5%之一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月 间的关联交易，以及公司与关联方就同一标的内达成的关联交易累计金额占公司最近经审 或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成
计净资产值的 0.5－5%之间的关联交易； 的关联交易累计金额占公司最近经审计净资
（十三）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 产值的 0.5－5%之间的关联交易；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 （十三）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、
项和奖惩事项； 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（十四）制订公司的基本管理制度； 项和奖惩事项；
（十五）制订公司章程的修改方案； （十四）决定公司职工工资分配管理和公司重
（十六）管理公司信息披露事项； 大财务事项管理；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十五）制订公司的基本管理制度；
计的会计师事务所； （十六）制订公司章程的修改方案；
（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理 （十七）管理公司信息披露事项；
的工作； （十八）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十九）法律、法规、部门规章或公司章程规 计的会计师事务所；
定，以及股东大会授予的其他职权。 （十九）听取公司经理的工作汇报并检查经理
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 的工作；
战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 （二十）法律、法规、部门规章或公司章程规委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 定，以及股东大会授予的其他职权。
权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
会工作规程，规范专门委员会的运作。 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
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