股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2012—029
南通江山农药化工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2012 年 11 月 9 日以传真及电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2012 年 11
月 17 日在南通如期召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事王丽然女士因工作原因未能出席本
次会议，授权委托独立董事史献平先生代为表决），公司监事列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收购泰国
LADDA 集团 90%股权的议案》（详见公司编号为临 2012-031 号临时公告）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部
经理的议案》。
同意聘任胡良生先生为公司审计部经理，聘期与本届董事会相同。
胡良生，男，1972 年出生，上海财经大学本科毕业，会计师。曾任中化国
际（控股）股份有限公司塑料事业总部财务主管；化工事业总部财务总监助理、
财务经理、财务总监；中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司财务总监；中化国
际（控股）股份有限公司财务总部财务稽核部稽核经理。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2012 年第三次临时股东大会的议案》详见公司编号为临 2012-032 号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012 年 11 月 20 日
