证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018－081
四川天一科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2147号），批复如下：
一、核准你公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行539,992,707股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,090,404,400元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将严格按照相关法律法规、上述核准文件的要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实施事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
