证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2021-080
通化葡萄酒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,540,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.8850
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,250,344 93.4349 6,152,500 6.4410 118,600 0.1242
2.01、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,250,344 93.4349 6,162,000 6.4509 109,100 0.1142
2.02、议案名称：本次发行股票的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,061,844 93.2375 6,350,500 6.6482 109,100 0.1142
2.05、议案名称：募集资金数额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.07、议案名称：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,799,744 92.9632 6,612,600 6.9226 109,100 0.1142
2.09、议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,809,244 92.9731 6,108,100 6.3945 604,100 0.6324
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,250,344 93.4349 6,162,000 6.4509 109,100 0.1142
3、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,250,344 93.4349 6,162,000 6.4509 109,100 0.1142
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,313,444 94.7911 5,972,200 4.9960 254,500 0.2129
5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,294,744 93.4814 6,117,600 6.4044 109,100 0.1142
6、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,322,944 94.7991 6,108,100 5.1097 109,100 0.0913
7、议案名称：关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,313,444 94.7911 6,117,600 5.1176 109,100 0.0913
8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,313,444 94.7911 6,117,600 5.1176 109,100 0.0913
9、议案名称：公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,322,944 94.7991 6,108,100 5.1097 109,100 0.0913
10、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股
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