600365 沪市 ST通葡

  股票代码：600365      股票简称：ST通葡      编号：临2021—087

                通化葡萄酒股份有限公司

            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12月5日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2021 年12月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票，公司已经2021年3月18日召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年9月27日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，并结合公司的实际情况与证监会反馈意见，公司编制了《通化葡萄酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

  根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购
  协议之补充协议>的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    鉴于公司与认购对象于2021年3月18日签署了《附条件生效的非公开发行A股
股票认购协议》，宿迁众晟科技有限公司拟参与认购通葡股份2021年非公开发行的全部股份。现双方就认购保证金约定事项进行调整，并订立《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），以兹共同遵守，本补充协议仅对原协议的认购保证金约定事项进行调整。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
三、审议通过《公司 2021 年 1-11 月内部控制评价报告》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事长（已经董事会授权）对公司2021年11月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  特此公告。

                                      通化葡萄酒股份有限公司董事会

                                            2021年12月11日