600365 沪市 ST通葡

  股票代码：600365      股票简称：ST通葡      编号：临2021—091

                通化葡萄酒股份有限公司

          关于2021年度非公开发行A股股票预案

                    修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开的
第七届董事会第三十一次会议、2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案》，具体内容详
见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的相关公告。

  2021 年 12 月 10 日，公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对《通化葡萄酒股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

      预案章节                章节内容                  修订内容

                                                  更新本次非公开发行股票已经
特别提示                特别提示                  履行的决策和审批程序；

                                                  更新本次非公开发行股票的违
                                                  规担保风险及诉讼仲裁风险

第一章本次非公开发行股  七、本次发行取得批准的情  更新本次非公开发行股票已经
票方案的概要            况及尚须呈报批准的程序    履行的决策和审批程序

第三章附条件生效的股票  第三章附条件生效的股票认  更新公司与发行对象签署补充
认购协议摘要            购协议摘要                协议的内容

第五章公司利润分配政策  第五章公司利润分配政策及  更新公司 2020 年度现金分红情
及相关情况              相关情况                  况

第六章董事会关于本次非  第六章董事会关于本次非公  更新与本次非公开发行股票相公开发行对公司影响的讨  开发行对公司影响的讨论与  关的风险

论与分析                分析

第七章关于非公开发行股  第七章关于非公开发行股票  更新本次非公开发行股票摊薄
票摊薄即期回报采取的措  摊薄即期回报采取的措施    即期回报对公司主要财务指标


      预案章节                章节内容                  修订内容

施                                                的影响

  本次修订后的《通化葡萄酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》，具体内容详见 2021 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（http://w
ww.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                        通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日