600348 沪市 华阳股份

证券代码：600348                证券简称：华阳股份              公告编号：2021-061
债券代码：155989                债券简称：18 阳煤 Y4

债券代码：155229                债券简称：19 阳煤 01

债券代码：155666                债券简称：19 阳股 02

债券代码：163962                债券简称：19 阳煤 Y1

债券代码：163398                债券简称：20 阳煤 01

    山西华阳集团新能股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次监事会会议的通知和资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。

  （三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。
  （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

  （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

    二、监事会会议审议情况

  （一）关于 2021 年第三季度报告的议案

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

  公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2021年第三季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

  1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

  3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  特此公告。

                                      山西华阳集团新能股份有限公司
                                                监事会

                                          2021 年 10 月 30 日