证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2012－031
广州药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）于 2012 年 6 月 15 日上午 12 时在中国广东省
广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼本公司会议室召开，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合公司章程规定的人数。会议通知于
2012 年 6 月 12 日以传真或电邮方式发出，会议的通知和召开符合《中
华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和本公司章程之规定。会
议由监事会主席杨秀微女士主持，经与会监事审慎讨论和认真审议，
会议通过了以下议案：
一、关于同时实施广州药业股份有限公司以新增 A 股股份换股方
式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司
发行 A 股股份购买资产的议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于向广州医药集团有限公司发行 A 股股份购买资产方案的
议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资
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产协议书之补充协议》的议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于拟购买资产
净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于《广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药
股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议
案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于与广州医药集团有限公司签订并实施《商标托管协议书
之补充协议》的议案.
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
广州药业股份有限公司
监事会
2012 年 6 月 18 日
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