600332 沪市 白云山

证券代码：600332（A股）0874（H股） 股票简称：广州药业 编号：临2007-002

              广州药业股份有限公司第三届第十一次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州药业股份有限公司(以下简称“广州药业”或“本公司”)第三届第十一次监事会会议通知于2006年12月31日以传真和电邮方式发出，并于2007年1月10日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名。监事会主席陈灿英先生主持了会议，会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    经过审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决成果一致通过了如下事项：
    一、关于广州药业受让广州医药集团有限公司、安徽华东中药工程集团有限责任公司及刘菊妍等5名自然人持有广州汉方现代中药研究开发有限公司的股权的议案；
    二、关于广州汉方现代中药研究开发有限公司吸收合并广州环叶制药有限公司的议案；
    三、关于广州药业受让广州医药有限公司穗康大厦的议案。
    特此公告

    广州药业股份有限公司监事会
    二○○七年一月十日