600308 沪市 华泰股份

 证券代码：600308              股票简称：华泰股份              编号：2024-019
          山东华泰纸业股份有限公司

          关于选举职工代表监事的公告

  山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第十一届监事会将由 7 名监事组成，其中 3 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

  为保证监事会的正常运转，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代
表大会，经与会职工代表选举决定，王翠珍、马厚悦、黄鹏担任公司第十一届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，其生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会职工监事就任前，公司第十届监事会职工监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    特此公告。

    附件：第十一届职工代表监事简历

                            山东华泰纸业股份有限公司监事会
                                二〇二四年四月十八日

附件：

                山东华泰纸业股份有限公司

                第十一届职工代表监事简历

  王翠珍，女，1975 年 9 月生，中国国籍，大学学历，1998 年 7
月参加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合办主任、公司统计监督负责人、副总统计师，现任公司监事会、副总统计师。

  王翠珍女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，王翠珍女士未持有公司股份。

  马厚悦，男，1975 年 9 月生，中国国籍，大学学历，1997 年参
加工作，历任公司技术中心副科长、环保科副科长、科长、生产技术部部长、生产技术副总经理等职务。现任本公司职工监事。

  马厚悦先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，马厚悦先生未持有公司股份。

  黄鹏，男，1981 年 1 月生，中国国籍，大学文化，高级工程师，
2005 年参加工作，历任公司信息化管理公司副科长、科长、总经理，现任公司信息化管理公司总经理。


  黄鹏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，黄鹏先生未持有公司股份。