600308 沪市 华泰股份

    证券代码：600308          股票简称：华泰股份          编号：2024-029

          山东华泰纸业股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第
一次会议于2024 年5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，
实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

  《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。

  1、选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            山东华泰纸业股份有限公司监事会
                                二〇二四年五月二十日