证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-047
山东华泰纸业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 10
月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了最新的《上市公司独立董
事管理办法》，同时，2023 年 9 月 27 日公司发布了《关于增加指定
信息披露媒体的公告》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百六十八条 公司召开股东大 第一百六十八条 公司召开股东大会的
会的会议通知，以公司在《中国证券报》、 会议通知，以公司在《中国证券报》、《上《上海证券报》、上海证券交易所网站 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上（www.sse.com.cn）上公告的方式进行。 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
公告的方式进行。
第一百七十三条 公司指定《中国证 第一百七十三条 公司指定《中国证
券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
其他需要披露信息的报刊。 券日报》为刊登公司公告和其他需要披露
公 司 指 定 上 海 证 券 交 易 所 网 站 信息的报刊。
（www.sse.com.cn）为披露公司公告和其 公 司 指 定 上 海 证 券 交 易 所 网 站
他需要披露信息的互联网网站。 （www.sse.com.cn）为披露公司公告和其
他需要披露信息的互联网网站。
第一百七十五条 公司合并，应当由
第一百七十五条 公司合并，应当由
合并各方签订合并协议，并编制资产负债
合并各方签订合并协议，并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作出合并决议
表及财产清单。公司应当自作出合并决议
之日起十日内通知债权人，并于三十日内
之日起十日内通知债权人，并于三十日内
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
在《中国证券报》、《上海证券报》或上
券时报》、《证券日报》或上海证券交易所
海证券交易所网站上公告。债权人自接到
网站上公告。债权人自接到通知书之日起
通知书之日起三十日内，未接到通知书的
三十日内，未接到通知书的自公告之日起
自公告之日起四十五日内，可以要求公司
四十五日内，可以要求公司清偿债务或者
清偿债务或者提供相应的担保。
提供相应的担保。
第一百七十七条 公司分立，其财产 第一百七十七条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中 十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
交易所网站上公告。 《证券日报》或上海证券交易所网站上公
告。
第一百八十五条 清算组应当自成立 第一百八十五条 清算组应当自成立
之日起十日内通知债权人，并于六十日内 之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《中国证券报》、《上海证券报》或上 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证海证券交易所网站上公告。债权人应当自 券时报》、《证券日报》或上海证券交易所接到通知书之日起三十日内，未接到通知 网站上公告。债权人应当自接到通知书之书的自公告之日起四十五日内，向清算组 日起三十日内，未接到通知书的自公告之
申报其债权。 日起四十五日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有 债权人申报债权，应当说明债权的有
关事项，并提供证明材料。清算组应当对 关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。 债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权 在申报债权期间，清算组不得对债权
人进行清偿。 人进行清偿。
附件：董事会议事规则 附件：董事会议事规则
第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序， 司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规 简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管则》（以下简称“《独立董事规则》”）、《上 理办法 》（ 以下简称 “《 独立董事管理办市公司治理准则 》（ 以下简称 “《 治理准 法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称则》”）、《山东华泰纸业股份有限公司章程》 “《治理准则》”）、《山东华泰纸业股份有限（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、 公司章程》（以下简称“公司章程”）及其行政法规和规范性文件的规定，特制定本 他有关法律、行政法规和规范性文件的规
议事规则。 定，特制定本议事规则。
附件：董事会议事规则 附件：董事会议事规则
第二条 董事会是公司股东大会的执行机 第二条 董事会是公司股东大会的执
构，依据《公司法》、《独立董事规则》、《治 行机构，依据《公司法》、《独立董事管理理准则》、公司章程及本议事规则的规定履 办法》、《治理准则》、公司章程及本议事规行职责、执行股东大会通过的各项决议， 则的规定履行职责、执行股东大会通过的
向股东大会负责并报告工作。 各项决议，向股东大会负责并报告工作。
附件：董事会议事规则 附件：董事会议事规则
第四十五条 公司指定《中国证券报》、《上 第四十五条 公司指定《中国证券报》、
海证券报》为刊登公司董事会会议决议的 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报刊。 为刊登公司董事会会议决议的报刊。
附件：监事会议事规则 附件：监事会议事规则
第三十五条 公司指定《中国证券报》、《上 第三十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司监事会会议决议的 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为
报刊。 刊登公司监事会会议决议的报刊。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
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