证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 公告编号：2021-53
南宁化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾
国际港务大厦 29 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,423,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄葆源先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨凤华女士因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事向红女士因工作原因未能出席。
3、公司副总经理兼董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司副总经理
兼财务总监李晓晨先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.02 议案名称：交易对方及标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.03 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.04 议案名称：发行股份的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.05 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.06 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.07 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.08 议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,067,736 98.74 1,020,179 1.16 87,400 0.10
2.09 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,043,036 98.72 1,020,179 1.16 112,100 0.12
2.10 议案名称：本次发行股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.11 议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.12 议案名称：关于本次发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11
2.13 议案名称：关于本次发行股份购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,043,036 98.72 1,020,179 1.16 112,100 0.12
2.14 议案名称：募集配套资金的金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 86,762,436 98.40 1,315,479 1.49 97,400 0.11
2.15 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股
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