A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-030 B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2007年11月17日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2007年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数438,398,029股，占公司总股本的42.48%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表10人、代表股数428,004,265股，B股股东及股东代表18人、代表股数10,393,764股。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案》。
本议案涉及与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的关联交易，本议案大股东集团公司回避表决。
同意11,875,541股，占出席会议有效表决股份总数的64.55%；反对5,535,098股，占出席会议有效表决股份总数的30.09%；弃权987,390股，占出席会议有效表决股份总数的5.37%；其中：A股同意8,004,265股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意3,871,276股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的37.25%,反对5,535,098股，占出席会议有效表决股份总数的53.25%；弃权987,390股，占出席会议有效表决股份总数的9.50%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的决议合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年11月20日
