南京中央商场(集团)股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料
股票简称：中央商场
股票代码：600280
（2021 年 12 月 20 日）
重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2021 年 12 月 20 日 14:00
2、网络投票时间：2021 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2021 年 12 月 14 日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润大街 10 号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
五、现场会议授权委托书附后
[议案 1]
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司发展及 2022 年至 2024 年度资金需求，南京中央商场（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年至 2024 年度公司为控股子公司提供最高额借款担保额度不超过 139,800 万元，控股子公司拟为公司及控股子公司之间提供最高额借款担保额度不超过 69,800 万元，期限为自股东大会审议通过
之日起至 2024 年 12 月 31 日，现提请股东大会审议具体内容如下：
1、公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，
原有连带担保最高额总额度 105,000 万元(其中 5,000 万元担保额度将于 2021
年 12 月 31 日到期、50,000 万元担保额度将于 2023 年 3 月 10 日到期、50,000
万元担保额度将于 2023 年 8 月 28 日到期)，截至 2021 年 10 月 31 日，该笔担保
额度已使用 99,396.4 万元。
（2）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度 10,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
2、公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原
有连带担保最高额总额度 6,500 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 6,496 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 6,500 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
3、公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原
有连带担保最高额总额度 25,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 23,000 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 25,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
（3）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度 15,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
4、公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原
有连带担保最高额总额度 20,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 17,161.6 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 20,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
5、公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原
有连带担保最高额总额度 100,000 万元（2022 年 12 月 5 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 49,695.84 万元。
（2）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度 55,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
6、公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原
有连带担保最高额总额度 7,300 万元（2022 年 3 月 7 日到期），截至 2021 年 10
月 31 日，该笔担保额度已使用 7,300 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 7,300 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
7、公司对南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团商业管理有限公司，
原有连带担保最高额总额度 10,000 万元（2022 年 3 月 7 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 1,000 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 1,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
8、南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场集团联合营销有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，
原有连带担保最高额总额度 19,800 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021
年 10 月 31 日，该笔担保额度已使用 19,778 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 19,800 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
9、江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原
有连带担保最高额总额度 40,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 40,000 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 40,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
10、江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
有连带担保最高额总额度 10,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
10 月 31 日，该笔担保额度已使用 6,179 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 10,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
公司提供担保的具体安排如下：
提供担保的最
序号 担保对象
高额度（万元）
1 南京中央商场集团联合营销有限公司 10,000.00
2 南京中商奥莱企业管理有限公司 6,500.00
3 海安雨润中央购物广场有限公司 40,000.00
4 徐州中央百货大楼股份有限公司 20,000.00
5 江苏中央新亚百货股份有限公司 55,000.00
6 盱眙雨润中央购物广场有限公司 7,300.00
7 南京中央商场集团商业管理有限公司 1,000.00
合计 139,800.00
控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
担保人 担保对象 提供担保的最
高额度（万元）
南京中央商场集团联 南京中央商场（集团）股份有限公司 19,800.00
合营销有限公司
江苏中央新亚百货股 南京中央商场（集团）股份有限公司 40,000.00
份有限公司
江苏中央新亚百货股 南京中央商场集团联合营销有限公司 10,000.00
份有限公司
合计 69,800.00
二、 被担保人基本情况
成立 法定 注册 公司 主要业务
序号 公司名称 日期 住所 代表 资本 类型 范围 股权结构 本期主要财务指标 上年度主要财务指标
人
2021 年 9 月 30 日，实
公司持有 5%股权， 现营业收入 4,358.25 2020 年 12 月 31 日，实现
南京中央商场投资 万元，净利润 581.51 营业收入 5,883.06 万元，
南京
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