证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-028
内蒙古亿利能源股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010 年8 月19 日上午8：00 在内蒙古鄂尔多
斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司
第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事7 人，亲自出席会议董事7 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的
方式对如下议案进行了投票表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，公司关联董事尹成国、田继生、张立君、王文治等4 人对《关于出售资产暨关
联交易的议案》履行了回避表决。表决结果为：董事会以3 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；以7 票赞成、0 票反对、0
票弃权，审议通过其余两项议案。
一、《关于出售资产暨关联交易的议案》
同意公司将所持有的内蒙古利川化工有限责任公司83.50%的股权出售给公司
控股股东亿利资源集团有限公司。以2009 年12 月31 日为评估基准日出具的京立信
评报字（2010）第011 号《资产评估报告书》确定的评估值为基准进行交易。经交
易双方确认，本次目标资产的交易价格总计约人民币3,430.85 万元。
《内蒙古亿利能源股份有限公司出售资产暨关联交易公告》详见2010 年8 月
20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、《内蒙古证监局现场检查整改报告》
《内蒙古亿利能源股份有限公司关于对证监局现场检查的整改报告》详见2010
年8 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2
三、《公司2010 年半年度报告及摘要》
公司2010 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站及2010 年8 月20
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010 年8 月19 日1
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于对证监局现场检查的整改报告
2010 年6 月23 日至25 日，中国证监会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古
证监局”）对公司进行了现场检查，检查主要内容为公司治理、内控制度、信息
披露、财务管理与会计核算等方面的情况。公司于2010 年7 月13 日收到内蒙古
证监局下发的内证监发[2010]62 号《关于对内蒙古亿利能源股份有限公司现场
检查有关问题的限期整改通知》（以下简称《通知》），要求我公司对存在的问题
限期进行整改。
接到《通知》后，公司对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员作
了通报。针对《通知》中指出的问题和整改要求，公司于2010 年8 月19 日召开
的四届二十二次董事会，组织全体董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和
讨论，与会人员认为《通知》中提出的问题是中肯的,对公司今后的规范运作起
到了很好的指导作用。公司本着规范发展、严格自律、认真负责、实事求是的态
度，规范运作，加强内部控制，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
对存在的问题进行对照检查，制定了相应的整改措施，并已经开始进行落实，现
将公司董事会议审议通过的整改报告公布如下：
一、公司治理方面
1、个别董事会会议通知的期限有误。
整改措施：公司个别董事会会议通知期限有误的情况系工作人员笔误造成，
公司已加强了相关人员对《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及相关知
识的学习,并要求在以后工作中加强审核，杜绝此类现象的再次发生。
2、“三会”会议记录不完整，存在要素记录不全、记录人未签字等情形。
整改措施：公司已加强了相关人员对《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定及相关知识的学习,进一步
掌握和熟悉“三会”会议记录的格式及记录要求,在以后的会议记录中做到详实、2
完整、准确的记录会议情况。
3、股东大会会议登记册不规范，部分股东大会没有会议登记册。
整改措施：公司部分股东大会没有会议登记册的情况主要出现在单一股东或
股东代表出席的情况，公司已对股东大会会议登记册进行了规范完善，并加强了
相关工作人员对《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定及相关知识的学
习，杜绝此类现象的再次发生。
二、信息披露方面
2009 年年报中，公司监事会中的职工代表监事没有明确其身份。
整改措施：2009 年度，公司监事会中的职工代表监事为郝亮蛇先生，公司
在2009 年年报董事、监事和高级管理人员的表述中未明确注明其职工代表身份，
公司将在以后定期报告的编制中严格按照相关披露要求，加强注意，杜绝此类现
象的发生。
三、公司财务核算方面
公司部分分、子公司属于危险品生产企业，根据财政部、国家安全生产监督
管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（企
[2006]478 号）的相关规定自2007 年1 月起应提取专项储备。根据财政部关于
印发《企业会计准则解释第3 号的通知》财会[2009]8 号中规定：“高危行业企
业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时
记入“4301 专项储备”科目。公司财务核算应按以上规定进行账务处理以及追
溯调整。
整改措施：根据上述《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》和《企
业会计准则解释第3 号的通知》的有关规定，公司已于2010 年7 月23 日向全体
分子公司印发了《亿利能源安全生产费用管理办法》，要求属于危险品生产的各
分子公司严格按照相关规定实施，公司将在2010 年度财务会计报告的编制中按
相关规定进行账务处理及追溯调整。
四、内控制度建设方面
1、公司的《募集资金管理办法》制定较早，应按照上交所2008 年6 月发布
的《上市公司募集资金管理规定》进行进一步修订。
整改措施：公司已按上交所于2008 年6 月发布的《上市公司募集资金管理3
规定》对公司目前执行的《募集资金管理办法》进行了全面修订，并已经公司第
四届董事会第二十一次会议审议通过。
2、公司尚未建立《年报重大错报责任追究制度》、《重大资金往来的控制制
度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送使用管理制度》和《金融
工具管理制度》。
整改措施：公司已按严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关文件精
神，制定了《年报重大错报责任追究制度》、《重大资金往来的控制制度》、《内幕
信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送使用管理制度》和《金融工具管理制
度》，并已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
通过此次检查,公司全体董事、监事、高级管理人员和有关工作人员进一步
加强上市公司规范运作的意识。公司将以此为契机，认真学习并严格执行法律法
规和有关规章制度，健全完善内部控制制度，进一步加强财务管理和会计核算，
强化信息披露，以维护公司股东利益为目标，切实提升公司质量，保持公司持续
健康发展。
内蒙古亿利能源股份有限公司
二〇一〇年八月十九日
