证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-025
内蒙古亿利能源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010 年7 月20 日以书面通知方式向各位董
事发出召开董事会会议通知，并于2010 年7 月30 日上午8：00 在内蒙古鄂尔
多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开
公司第四届董事会第二十一次会议。会议应到董事7 人，亲自出席会议董事7
人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先
生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、《关于制定和修改公司部分内控制度的议案》
经会议审议, 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《金融工具管理
制度》、《公司内部信息知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究
制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司重大资金往来控制制度》，
修订了《公司募集资金管理办法》。
二、《关于购买资产暨关联交易的议案》
会议审议通过购买乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司100%的股权。根据相
关规定，本次资产购买行为构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，公司关联董事尹成国、田继生、张立君、王文治履行回避表决。现
公司 7 名董事，关联董事4 名，因此实际参加表决董事3 名，表决结果3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
交易价格以具有证券业务资格的北京立信资产评估有限公司以2010 年6 月
30 日为评估基准日出具的京立信评报字（2010）第033 号《资产评估报告书》的确定的评估值为基准进行交易。经交易双方确认，本次目标资产的交易价格为
人民币9,969,774.75 元。
《内蒙古亿利能源股份有限公司购买资产暨关联交易公告》详见2010 年7
月31 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、《关于公司向韩亚银行申请办理银行承兑汇票的议案》
经会议审议, 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向
韩亚银行申请办理银行承兑汇票的议案》，同意公司向韩亚银行（中国）有限公
司北京分行申请办理总计人民币贰亿元的银行承兑汇票，公司以其在韩亚银行北
京分行开具的壹亿元人民币单位定期存单提供质押，同时由公司控股股东亿利资
源集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010 年7 月30 日
