证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-022
内蒙古亿利能源股份有限公司
2010 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不涉及股东提案
● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利能源股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会会议于2010
年6 月9 日上午9：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利大厦
四楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共2 人，代表
公司股份数769,618,670 股,占公司有表决权股份总数的85.33%，其中有限售条
件的流通股股东代表1 人，代表公司股份768,735,820 股；流通股股东代表1
人，代表公司股份882,850 股。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主
持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、
有效的。
二、提案审议情况
会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：
一、《关于出售富水化工分公司资产暨关联交易的议案》；
本议案审议事项构成关联交易，在本议案表决时关联股东亿利资源集团有限
公司履行了回避表决义务，放弃了对该议案的投票表决权，本议案有表决权股数
为882,850 股。
表决结果：赞成票882,850 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反
对票0 票，弃权票0 票。2
二、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成票769,618,670 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对票0 票，弃权票0 票。
三、《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果：赞成票769,618,670 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对票0 票，弃权票0 票。
四、《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；
表决结果：赞成票769,618,670 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对票0 票，弃权票0 票。
五、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：赞成票769,618,670 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对票0 票，弃权票0 票。
六、《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成票769,618,670 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对票0 票，弃权票0 票。
三、律师见证情况
本次公司2010 年度第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事
务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
亿利能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2010 年度第一次临时股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司
二○一○年六月九日
