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股票简称：海正药业 股票代码： 600267 公告编号： 临 2017-149 号
债券简称： 15 海正 01 债券代码： 122427
债券简称： 16 海正债 债券代码： 136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司”） 第七届董事
会第二十五次会议于 2017 年 12 月 29 日（周五） 上午以通讯方式召开， 应参加
本次会议董事 8 人，亲自参加会议董事 8 人。本次会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议，与会董事以通讯表决方式通过
以下决议：
一、 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（ 二次修订稿） 的议案
由于本次非公开发行的认购对象台州海畅投资管理中心（有限合伙）（以下
简称“海畅投资”）的合伙人部分变更，同时根据公司 2017 年 3 季报情况，公司
调整及更新相关内容并编制了《浙江海正药业股份有限公司 2016 年度非公开发
行 A 股股票预案（ 二次修订稿）》。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网
站（ www.sse.com.cn）上的相关文件。
除上述调整外， 海畅投资参与公司本次非公开发行股票的其它事宜保持不变。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事白骅、林剑秋、王海彬回避
表决。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
二、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
等有关规定， 公司以 2017 年 9 月 30 日为基准日编制了《浙江海正药业股份有限
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公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《浙江海正药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》， 具体内
容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
三、关于《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（ 二次修订稿）》的议案
《浙江海正药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告 （ 二次修订稿）》全文已登载上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
上。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事白骅、林剑秋、王海彬回避
表决。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
四、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取
措施的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及采取措施的公告》，已登载于 2017 年 12 月 30 日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（ www.sse.com.cn）网
站上。
五、 关于更换公司董事的议案
因宫娟女士辞去公司董事职务，董事会同意提名增补费荣富先生为公司董事
候选人，任期至本届董事会届满时止。费荣富先生简历如下：
费荣富：男， 1985 年 1 月出生，大学本科学历。曾任浙江镕丰投资有限公
司创新业务部负责人，浙江汇源投资管理有限公司投资银行部总监、战略投资部
总监、总经理助理等职务。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理
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助理。
经公司董事会提名委员会审核， 认为上述被提名人提名程序符合规定，提名
合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
详见《 浙江海正药业股份有限公司关于更换公司董事的公告》，已登载于
2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所（ www.sse.com.cn） 网站上。
六、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《 浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》，已登载于 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所（ www.sse.com.cn） 网站上。
七、关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案
同意于 2018 年 1 月 19 日（周五）下午 1： 30 在浙江海正药业股份有限公司
会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） 召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《 浙江海正药业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》， 公告已登载于 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和上海证券交易所（ www.sse.com.cn） 网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
