证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-038 号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知
于2008 年11 月7 日发出，2008 年11 月19 日在本公司会议室召
开。会议应到董事5 人，实到董事5 人，董事长罗祖亮先生主持，
会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了《湖
南德山酒业营销有限公司购买破产资产资金转为资本公积金的议
案》。
为了解决国有企业破产改制问题，2007 年7 月3 日第三届董
事会第十五次会议，审议通过了湖南德山酒业营销公司购买湖南
湘泉集团德山酒业有限公司资产的决议，购买价款3850 万元，相
关费用196 万元，合计4046 万元。该事项已经实施完毕。
湖南德山酒业营销有限公司经营发展前景良好，截至2008
年9 月30 日总资产10071 万元，净资产3055 万元，注册资本1000
万元，本公司持股99%。为支持其发展，公司董事会同意将购买
破产资产资金4046 万元转为资本公积金。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月十九日
