证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2004-008号
湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年6月29日在
本公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长罗祖亮先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的
决议公告如下：
一、审议并通过了关于收购黄湖水面养殖使用权的议案
同意以自筹资金收购安徽省宿松县黄湖17.8万亩水面养殖使用权,使用期限
为50年即2004年6月1日至2054年5月31日,该宗水面养殖使用权的收购总价款按有
证券从业资格的中商资产评估有限责任公司评估(中商评报字[2004]第1032号)价
值6035.36万元确定(详见收购资产公告)。
二、审议并通过了投资设立安徽黄湖渔业有限公司；
为拓展公司主营业务,公司决定与上海泓鑫置业有限公司共同投资设立安徽
黄湖渔业有限公司(暂定名)。
此项议案属关联交易,有关关联董事已回避表决。(详见关联交易公告)
本议案须提请股东大会审议和表决。
三、审议并通过了召开2004年度第一次临时股东大会的有关事宜：定于200
4年8月1日上午在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开2004年度第一次临时
股东大会。
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
二○○四年六月二十九日
