证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2009—029
安徽鑫科新材料股份有限公司
四届十一次监事会会议决议公告
本公司及其全体董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届十一次监事会会议于2009 年11 月13 日
下午2 点在公司总部会议室以通讯的方式召开，会议通知于2009 年11 月3 日以
专人送达、传真及电子邮件的方式发出。会议应到监事5 人，实到监事5 人。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经过充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》，报公
司股东大会批准。关联监事李琦回避了表决。
表决结果：同意4 票，弃权0 票，反对0 票。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司拟继续使用10，000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用
期限为六个月，报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
2009 年11 月14 日
