证券代码：600242 证券简称：ST 华龙 编号：临2009-25
广东华龙集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东华龙集团股份有限公司（以下简称华龙集团、本公司或公司）第六届董
事会第十二次会议于2009 年4 月24 日以通讯方式召开，本次会议通知及有关材
料已于2009 年4 月17 日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。
公司董事周健民、何伟昌、袁浩平、温小勇，独立董事李光、周琪、俞铁成
参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据《公司法》和公司章程有关规定，本次董事会会议审议并通过了下列决
议：
（一）审议并通过了《广东华龙集团股份有限公司2009 年第一季度报告》
和《二○○九年第一季度报告摘要》。
截至本报告期末，公司主要会计数据和财务指标如下：
总资产 144,458,068.38 元；
所有者权益（或股东权益） -38,261,928.62 元；
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.22 元；
归属于上市公司股东的净利润 1,971,600.54 元；
基本每股收益 0.01 元；
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.006 元。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议并通过了《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与嵊泗中昌海运
有限公司签署〈运输合同分包协议〉的议案》。
经公司第六届董事会第六次会议及2008 年度股东大会审议通过，控股子公2
司舟山市普陀中昌海运有限公司（以下简称普陀中昌）与关联方舟山中昌海运股
份有限公司（以下简称舟山中昌）签署了《运输合同分包协议》。由舟山中昌将
其与宝山钢铁股份有限公司签订的矿砂运输合同中的部分运输业务分包给普陀
中昌，分包期限截至2009 年3 月31 日。
现关联方嵊泗中昌海运有限公司（以下简称嵊泗中昌）在受宝山钢铁股份有
限公司委托，承运马迹山或绿华山至宝钢或长江内镇江等港的矿砂或北方各港口
及连云港、日照、青岛至宝钢的煤炭总量300 万吨的基础上，委托普陀中昌派船
承运以上航线部分货物。
经本次董事会审议，同意普陀中昌与嵊泗中昌签署《运输合同分包协议》。
本议案系关联交易，需经股东大会审议通过。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事周健民、何伟昌、袁
浩平回避表决。
（三）审议并通过了《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运
股份有限公司签署〈联合运输合同补充协议〉的议案》。
经公司第六届董事会第七次会议及2008 年度股东大会审议通过，控股子公
司普陀中昌与关联方舟山中昌签署了《联合运输合同》。约定普陀中昌根据舟
山中昌指令指派船舶经营浙江浙能富兴燃料有限公司、上海神华煤炭运销
有限公司等指定航线。运价按舟山中昌与各客户单位（浙江浙能富兴燃料
有限公司、上海神华煤炭运销有限公司等）签订的合同运价为准。
现因2009 年舟山中昌与上海海螺物流有限公司签订了《煤炭运输合同》，故
对《联合运输合同》进行补充：
1．原《联合运输合同》第一条修改为“营运航线：乙方根据甲方指令指派
船舶营运浙江浙能富兴燃料有限公司、上海神华煤炭运销有限公司及上海海螺物
流有限公司等指定航线”。
2．原《联合运输合同》第三条修改为“运价：按甲方与各客户单位（浙江
浙能富兴燃料有限公司、上海神华煤炭运销有限公司及上海海螺物流有限公司
等）签订的合同运价为准”。
经本次董事会审议，同意普陀中昌与舟山中昌签署《联合运输合同补充协
议》。
本议案系关联交易，需经股东大会审议通过。3
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事周健民、何伟昌、袁
浩平回避表决。
（四）审议并通过了《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌船员
管理有限公司签署〈船员借用合同〉的议案》。
控股子公司普陀中昌与关联方舟山中昌船员管理有限公司（以下简称船员管
理公司）签署了《船员借用合同》。船员管理公司负责为普陀中昌“中昌128
轮”配置各类船员（包括公休船员在内），并负责该轮整套船员班子的日常管理
工作。
本议案系关联交易，需经股东大会审议通过。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事周健民、何伟昌、袁
浩平回避表决。
（五）审议并通过了《广东华龙集团股份有限公司董事、监事和高级管理
人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
广东华龙集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日
