600239 沪市 ST云城

证券代码：600239        证券简称：*ST 云城        公告编号：临 2021-103 号
                云南城投置业股份有限公司

            第九届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知
及材料于 2021 年 12 月 6 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯表决
的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司直管项目公司权责指引（2021 版）》。

  2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司违规经营资产损失责任追究实施办法》。

  3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司人员受到处分问责处理和涉嫌违纪违法被审查调查期间人员薪酬扣减办法（试行）》。
    三、公司董事会薪酬与考核委员会对《云南城投置业股份有限公司人员受到处分问责处理和涉嫌违纪违法被审查调查期间人员薪酬扣减办法（试行）》进行了审议。
  特此公告。

                                            云南城投置业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 8 日