证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2022-045
安徽铜峰电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜
峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,393,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5340
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持，因疫情防控原因，公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事刘奇先生、独立董事黄继章先生、叶榅
平先生、陈无畏先生通过视频会议方式参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次现场会议；
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议；公司高级管理人员鲍俊华先
生、储松潮先生、郭传红先生、林政先生列席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,401,225 83.3214 7,282,200 16.6687 4,300 0.0099
2、逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,117,625 82.6722 7,405,800 16.9516 164,300 0.3762
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,117,625 82.6722 7,405,800 16.9516 164,300 0.3762
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,041,225 82.4973 7,482,200 17.1265 164,300 0.3762
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,091,225 82.6118 7,432,200 17.0121 164,300 0.3761
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,041,225 82.4973 7,482,200 17.1265 164,300 0.3762
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,427,625 83.3818 6,489,100 14.8533 771,000 1.7649
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,427,625 83.3818 7,095,800 16.2420 164,300 0.3762
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,428,225 83.3832 6,534,700 14.9577 724,800 1.6591
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,419,225 83.3626 6,543,700 14.9783 724,800 1.6591
2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,401,825 83.3227 6,561,600 15.0193 724,300 1.6580
3、议案名称：审议《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,401,825 83.3227 7,121,600 16.3011 164,300 0.3762
用的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 36,428,225 83.3832 7,095,200 16.2407 164,300 0.3761
5、 议案名称：审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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