600236 沪市 桂冠电力

股票代码：600236      股票简称：桂冠电力              编号:2023-029
          广西桂冠电力股份有限公司

        2023 年度中期利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配方案内容

  广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度
实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末
公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。
  根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案如下：

  以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股
派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送股及资本公积转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 8 月 18 日召开第九届董事会第二十七次会议，审
议通过《公司 2023 年度中期利润分配预案》，议案有效表决票 13 票，
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本次利润分配方案并提交公
司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2023年度中期利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    鉴于此，我们认为《公司 2023 年度中期利润分配预案》中现金
分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司 2023年度第二次股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次现金分红预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公 司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符
合公司和全体股东的利益，同意本次现金分红预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
  特此公告。

                                  广西桂冠电力股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 8 月 19 日