证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B
海南航空控股股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2021-002
√特定对象调研 □分析师会议
投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会
活动类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他（现场会议）
参与单位名称 天风证券：王泽华、张婷
及人员姓名 博时基金：陈雷、王增财、孙少锋、刘煜舟、徐鹤元
时间 2021年10月20日
地点 海南海口
上市公司 副总裁兼董事会秘书：李晓峰
接待人员姓名
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于10月
20日与天风证券、博时基金召开了现场会议，回答调研相关问题，主要问答简
述如下：
1、介绍目前公司的重整进展。
2021年9月27日，海南省高级人民法院（以下简称”海南高院”）主持召
开了海航控股及其十家子公司重整案的第二次债权人会议，并组织债权人对重
整案的重整计划草案进行表决。在会议上，海南高院明确表决截止时间为2021
投资者关系活动 年10月20日16:00。
主要内容介绍 截至目前，上述投票表决期限已经届满。经海南高院同意，管理人在海南
高院的指导和监督下，正加快对所有债权人的投票情况进行统计、核验、登记、
造册、建档等工作，将尽快在完成计票工作后依规宣布表决结果。
经了解，目前重整各项工作一切进展顺利，如第二次债权人会议投票表决
通过，管理人将重整计划草案呈报海南高院申请裁定批准，预计在10月底到11
月初可完成海南高院裁定。在海南高院裁定后，公司将配合管理人、战略投资
者完成推进战略投资者资金到位、公司权益变更、管理交接等系列工作。
2、全球航空业目前状况及未来展望能否介绍一下？国际航线何时能够全面
开放？明显恢复的时间拐点预计是什么时候？
国内方面，在党中央、国务院的正确领导下，国内疫情防控取得重大成果，社会经济的稳健复苏及恢复，2021年国内民航运输已基本恢复至疫情前水准，虽然疫情零星爆发对民航市场造成一定影响，但总体上国内民航业发展态势稳中向好，未来以国内大循环为主体、依托强大内需带动国际民航运输的新发展格局正逐步形成，激活国内航空出行潜在需求，扩大国内循环规模。
国际方面，目前国际疫情形势仍然严峻，且波动性与反复性较大，使得国际航线复航存在不确定性。同时，因世界各国防疫标准不一致，导致国际航线恢复遇到较大阻力。但是，近期国际上传来一些较为积极的信号，如默沙东新冠特效药已递交上市申请、辉瑞新冠疫苗试验效果明显、美国11月初将解除入境14天隔离政策等，因此预计国际市场也将逐步恢复正常。根据相关数据显示，达美航空三季度的盈利非常可观，其巨大的盈利也显示了航空业一旦在疫情得到一定程度的控制，业绩会发生剧烈的反弹。随着国际民航市场客流逐步恢复，海航控股将根据国家的防控政策要求及民航局的统筹安排，积极恢复国际航线的运营。
目前，航空业已经是压抑许久的弹簧，只要疫情得到有效的管控，旅客出行需求爆发性的发展是可以预期的。
3、海南自由贸易港建设及相关政策的落实，对公司会有什么样的影响？
海南自贸港建设是国家积极推进并在稳步落实的国家政策。根据海口市政府部门最新公布的相关规划显示，到2025年，完善的现代产业体系基本形成，中国特色自由贸易港制度初步建立，规划预测2035年海口市可承载400万常住人口，较目前常住人口数据上涨约40%，面向国际的自由贸易港核心城市基本建成。
海南自贸港通过实施更开放的航空运输政策，扩大海南第五航权、试点开放第七航权，必将吸引更多的航空运输类等企业的目光，逐步形成“集聚效应”，航空市场的“蛋糕”不断扩大，将打开更广阔的民航市场空间。
2021年7月8日，财政部会同海关总署、税务总局、民航局联合发布通知，即日起实施海南自由贸易港进出岛航班加注保税航油政策，明确全岛封关运作前，“允许海南进出岛航班加注保税航油”意味着进出海南的所有国际、国内航班都可以加注保税航油，对其加注的保税航油免征关税、增值税和消费税。海南实施保税航油政策后，相比之前国内航班飞往海南加注的内贸油将取消增值税，预计每吨航油的成本将下降13%，海航控股将可直接获益。
海航控股将积极响应国家、民航局和中南地区管理局关于促进经济社会发展“内循环”工作部署，提高政治站位，深入服务“一带一路”等国家战略实
施，着力构建以海南、北京为主的“两主两辅”发展战略；同时积极研发完善
航旅产品及营销规划，提高辅业收入及占比；并将积极探索拓展公务机、飞机
维修、航空货运等业务，不断提升公司市场竞争力。
同时，公司作为海南自贸港主基地航企，未来将扎实走好推动海南自贸港
建设的“第一方阵”，克服国内外复杂环境变化，全力应对各种风险挑战，构
建面向太平洋和印度洋、通达全球、国内国际高效互动的航线网络，打造海南
自贸港民航超级承运人，全面构建服务自贸港产业发展需求的高品质航线网络。
4、航空主业相关企业随着重整工作的推进是否会发生变化？
在重整工作结束前，根据企业破产法对企业重整事项的相关要求，公司及
其他航空主业企业不会发生变化。
重整工作结束后，将在符合监管政策、依法合规的情形下，逐步解决其他
航空主业企业与上市公司的同业竞争问题；同时，各航空企业也将结合自身运
营需要及发展战略，开展商务合作、航线网络布局、运力引进等生产运营相关
工作。
5、公司后续对飞机引进计划、机队数量有什么安排？
答：截至2021年9月底，公司合并报表范围内共344架飞机，后续飞机引进
计划要结合公司运力恢复、疫情情况、航线的开通、国家政策等因素综合考虑。
附件清单（如有） 无
日期 2021年10月20日
备注：通过不同的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照信息披露相关 法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，并未出现未公开重大信息泄露等情况。
公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务， 及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
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