证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2010-015
上海紫江企业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010 年5 月14 日以
E-MAIL 和传真方式向公司董事发出召开第二十一次董事会会议的通知，并于2010 年5 月25 日
以通讯方式召开。公司9 名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司受让上海紫江伊城科技有限公司股权的议案
公司决定以1980 万元的价格受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所
持有上海紫江伊城科技有限公司（以下简称“紫江伊城”）75％股权，以660 万元的价格受让新
上海国际（集团）有限公司（以下简称“新上海公司”）所持有紫江伊城25％股权。以上金额
经甲、乙双方协商一致，以上海万隆资产评估有限公司出具的《上海紫江伊城科技有限公司股
权转让项目股东全部权益评估报告》（沪万隆评报字（2010）第52 号）中的股东全部权益价值
评估值26,501,771.95 元人民币为依据按股权比例折算确定。
本次收购前，紫江集团持有紫江伊城75％股权，新上海公司持有25％股权；本次收购完成
后，紫江集团与新上海公司不再持有紫江伊城股权，公司持有紫江伊城100%股权。
紫江伊城成立于2003 年8 月，注册地址为上海市闵行区，注册资本60 万美元，法定代表人
为沈雯先生。截止2010 年4 月30 日，总资产为1008.51 万元，净资产为497.43 万元，主要资
产为工业厂房9581.53 平方米，评估值为607.07 万元，土地21887.4 平方米，评估值为2554.19
万元。
公司收购紫江伊城股权，主要是考虑利用该公司的土地、厂房发展新型包装材料业务，该资
产评估价格是公允合理的，转让价格也是公平合理的。
以上交易的转让方之一紫江集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，本次交易属关联交易，6 名关联董事均回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司为控股子公司提供担保的议案
1、公司决定为公司控股子公司南昌紫江包装有限公司（以下简称“南昌紫江”）向中国银2
行南昌分行青湖支行申请人民币1,200 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一
年，利率为半年期基准利率下浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合
同和文件上签字。
截止公告日，公司对南昌紫江担保累计为1,200 万元，占截止2009 年12 月31 日公司净资
产的0.37％。
南昌紫江系公司控股子公司，于2001 年成立，注册资本人民币5,000 万元，公司持有100
％股权，位于南昌市青山湖大道，主要生产和销售PET 新材料包装容器生产等，公司主要客户
为统一企业、江西七娃等。该公司2010 年1-3 月实现营业收入1,935.02 万元，净利润172.83
万元，截止2010 年3 月31 日，总资产为7,158.31 万元，净资产5,563.36 万元（未经审计）。
2、公司决定为公司控股子公司上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）向招商银
行上海分行闵行支行申请人民币2,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一
年，利率为半年期基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件
上签字。
截止公告日，公司对紫丹印务担保累计为7,500 万元，占截止2009 年12 月31 日公司净资
产的2.31％。
紫丹印务系公司控股子公司，于1996 年成立，注册资本人民币9,975.12 万元，公司持有
100％股权，位于上海市闵行区中青路，主要生产彩印纸包装产品，销售自产产品，提供包装服
务等，公司主要客户为KFC 公司、麦当劳公司、通用公司、嘉里食品等。该公司2010 年1-3
月实现营业收入5,149.32 万元，净利润-1.24 万元，截止2010 年3 月31 日，总资产为23,273.23
万元，净资产11,637.78 万元（未经审计）。
3、公司决定为公司控股子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称“紫泉包装”）向招商银
行上海分行闵行支行申请人民币4,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一
年，利率为半年期基准利率下浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合
同和文件上签字。
公司决定为紫泉包装向交通银行上海分行闵行支行申请人民币1,000 万元流动资金贷款
额度提供连带责任保证担保，期限一年，利率为一年期基准利率下浮10％；授权公司总经理郭
峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫泉包装担保累计为14,282.40 万元，占截止2009 年12 月31 日公司
净资产的4.40％。
紫泉包装系公司控股子公司，于1992 年成立，注册资本人民币19,747.88 万元，公司持
有100％股权，位于上海市七莘路，主要生产和销售PVC 彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶3
盖；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE 包袋等，公司主要客户为重庆啤酒集团、青岛啤酒、
华润雪花啤酒、百事可乐、可口可乐等公司。该公司2010 年1-3 月实现营业收入23,233.69
万元，归属于母公司的净利润1,173.51 万元，截止2010 年3 月31 日，总资产为99,366.95
万元，归属于母公司的所有者权益39,042.74 万元（未经审计，已合并）。
4、公司决定为公司控股子公司沈阳紫江包装有限公司（以下简称“沈阳紫江”）向招商银
行沈阳分行兴顺支行申请人民币3,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一
年，利率为半年期基准利率下浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合
同和文件上签字。
截止公告日，公司对沈阳紫江担保累计为3,000 万元，占截止2009 年12 月31 日公司净资
产的0.93％。
沈阳紫江系公司控股子公司，于2002 年成立，注册资本人民币7,500 万元，公司持有100
％股权，位于沈阳经济技术开发区，主要生产新型PET 瓶及其包装容器制造；自产产品销售等，
公司主要客户为沈阳百事可乐饮料有限公司、哈尔滨百事可乐饮料有限公司、沈阳统一企业有
限公司等。该公司2010 年1-3 月实现营业收入6,885.50 万元，归属于母公司的净利润781.77
万元，截止2010 年3 月31 日，总资产为30,433.63 万元，归属于母公司的所有者权益12,224.75
万元（未经审计）。
5、公司决定为公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“上海紫泉饮料”）
向交通银行上海分行闵行支行申请人民币3,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担
保，期限一年，利率为一年期基准利率下浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担
保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对上海饮料担保累计为3,204.83 万元，占截止2009 年12 月31 日公司
净资产的0.99％。
上海紫泉饮料系公司控股子公司，于2002 年成立，注册资本美元1,600 万元，公司持有
75%股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等，公司主要客户
为可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司、百事饮料（广州）有限公司等。该公司2010 年1-3
月实现营业收入3,221.05 万元，净利润376.73 万元，截止2010 年3 月31 日，总资产为37,198.97
万元，净资产15,720.05 万元（未经审计）。
6、公司决定为公司控股子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）向交通银
行上海分行闵行支行申请人民币6,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一
年，利率为一年期基准利率下浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合
同和文件上签字。4
截止公告日，公司对紫日包装担保累计为28,643.39 万元，占截止2009 年12 月31 日公司
净资产的8.83％。
紫日包装系公司控股子公司，于1995 年成立，注册资本人民币16,937.87 万元，公司持
有100％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模
具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、汇源集团
等。该公司2010 年1-3 月实现营业收入8,561.92 万元，净利润940.01 万元，截止2010 年3
月31 日，总资产为68,464.26 万元，净资产22,908.63 万元（未经审计）。
7、公司决定为控股子公司沈阳紫日包装有限公司（以下简称“沈阳紫日”）向招商银行沈
阳分行申请人民币1,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利
率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对沈阳紫日担保累计为1,000 万元，占截止2009 年12 月31 日公司净资
产的0.31％。
沈阳紫日系公司控股子公司上海紫日包装有限公司的控股子公司，于2008 年成立，注册资
本人民币5,000 万元，紫日包装持有92.575％股权，沈阳紫江持有7.425％，因此，公司合并
持有沈阳紫日100％股权。该公司位于沈阳经济技术开发区，主要生产塑料瓶盖、塑料包装制
品、非金属制品、模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、
统一企业、雀巢食品等。该公司2010 年1-3 月实现营业收入1,348.74 万元，净利润205.62
万元，截止2010 年3 月31 日，总资产为16,747.45 万元，净资产5,592.89 万元（未经审计）。
截止公告日，公司提供的担保累计数量：人民币1,240,602,000.00 元、美元16,713,116.33
元（以1：6.8275 计，折合人民币114,108,801.74 元），合计人民币为1,354,710,801.74 元，
占截止2009 年12 月31 日公司净资产的41.78％；除为参股公司上海数讯信息技术有限公司担
保480.2 万元和为紫江集团担保29,980 万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公
