证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2008-021
上海紫江企业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2008 年9 月28
日以E-MAIL 和传真方式向公司董事发出召开第六次董事会会议的通知，并于2008 年10 月
9 日以通讯方式召开。公司9 名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于受让上海紫日包装有限公司25％股权的议案
公司决定自筹资金5750 万元受让珅氏达投资（香港）有限公司（以下简称“珅氏达”）
所持有的上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）25％的股权，以上金额以紫日包
装截止2008 年8 月31 日的净资产按股权比例折价后为定价依据，经双方友好协商确定。
紫日包装系公司控股子公司，于1995 年成立，注册资本美元2,070 万元，位于上海市
闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造，销售自产
产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2008 年1-8
月实现主营收入22,769.14 万元，净利润2,101.32 万元，截止2008 年8 月31 日，总资产
为50,484.16 万元，净资产19,756.70 万元（未经审计）。
本次收购前，公司持有紫日包装75％股权，珅氏达持有25％股权；本次收购完成后，
珅氏达不再持有紫日包装股权，公司持有紫日包装100%股权。
由于珅氏达系公司第二大股东，持有公司6.83％股权，根据《上海证券交易所上市规则》
的有关规定，本次交易属于关联交易，关联董事刘建刚先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于受让上海紫泉包装有限公司25％股权的议案
公司决定自筹资金7250 万元受让珅氏达投资（香港）有限公司（以下简称“珅氏达”）
所持有的上海紫泉包装有限公司（以下简称“紫泉包装”）25％的股权，以上金额以紫泉包
装截止2008 年8 月31 日的净资产按股权比例折价后为定价依据，经双方友好协商确定。
紫泉包装系公司控股子公司，于1992 年成立，注册资本美元2,520 万元，位于上海市
七莘路，主要生产和销售PVC 彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE 包袋等，公司主要客户为
重庆啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、
百事可乐、可口可乐等公司。该公司2008 年1-8 月实现主营收入65,503.22 元，净利润4,309.02
元，截止2008 年8 月31 日，总资产为95,938.19 万元，归属于母公司的所有者权益24,376.41
万元（该公司合并报表，未经审计）。
本次收购前，公司持有紫泉包装75％股权，珅氏达持有25％股权；本次收购完成后，
珅氏达不再持有紫泉包装股权，公司持有紫泉包装100%股权。
由于珅氏达持有公司6.83％股权，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次
交易属于关联交易，关联董事刘建刚先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2008 年10 月10 日
