股票简称：*ST 罗顿 证券代码：600209 编号：临 2011-003 号
罗顿发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2011 年 1 月 12 日以传真及书面
形式发送给各位董事，会议于 2011 年 1 月 17 日以现场方式召开，会议应参加董
事 8 名，实际参加董事 8 名，张清董事委托余前董事参加了本次会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
一致通过如下决议：
同意《关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司
签署〈精装修工程施工合同〉的议案》。表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
2011 年 1 月 12 日，海南金海岸装饰工程有限公司（以下简称“装饰工程公
司”）与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“罗顿沙河公司”）签署了《精
装修工程施工合同》，合同暂估总价为人民币 3100 万元，约 623 元/平方米。由
装饰工程公司为罗顿沙河公司实施北京沙河高教园区一期 B1 区 1#楼精装修工
程。
因海南金海岸装饰工程有限公司系本公司控股公司，且李维董事长、高松董
事系罗顿沙河公司董事、王飞董事系装饰工程公司董事长。因此，上述交易属本
公司与罗顿沙河公司之间的关联交易。上述三位董事对本议案的表决予以了回
避。独立董事谢朝华先生、吕廷杰先生和关新红女士对本次关联交易出具了事前
认可的文件，一致认为：该合约的签署，符合公司和全体股东的利益。因此，同
意该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。并发表了独立意见：认为
该关联合约的签署，体现了公司董事会积极寻求新的利润增长点，尽快提高公司
盈利水平的经营战略。且该合同价格公平合理、表决程序合法有效，符合公司和
全体股东的利益。（详见本公司关联交易公告临 2011-004 号）
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
二〇一一年一月十七日
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