福建福日电子股份有限公司一届十三次董事会决议公告
暨召开2000年度股东大会的通知
福建福日电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年3月14日在福州福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事7名，实到董事6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议审议并一致通过了以下决议:
一、审议并通过公司2000年度总裁工作报告。
二、审议并通过公司2000年度董事会工作报告。
三、审议并通过公司2000年度财务决算报告。
四、审议并通过公司2000年年度报告及其摘要。
五、审议并通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计。
1、本次利润分配预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润59,344,257.66元，提取10%的法定公积金5,934,425.77元，提取5%的法定公益金2,967,212.88元，加上年度结转未分配利润8,402,889.12元，本年度实际可供股东分配的利润为58,845,508.13元。
经公司一届十三次董事会研究，拟以2000年末股份总数25,640万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计派发现金30,768,000元，尚余28,077,508.13元，结转下年度分配。
以上利润分配预案须经公司2000年度股东大会审议通过后实施。
2、下一年度利润分配政策预计
(1)预计公司在下一年度分配利润一次；
(2)公司下一年度实现净利润用于分配的比例约为50%；
(3)公司本年度未分配利润用于下一年度的分配比例约为50%；
(4)分配采用送红股和派发现金红利相结合的方式，现金红利占股利分配的比例不低于20%。
六、审议并通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的议案。
七、审议并通过关于前次募集资金使用情况的说明。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）41号文批准向社会公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，每股发行价3.81元，扣除相关发行费用1,200万元，发行实际募集资金25,470万元，于1999年4月23日全部到账。
1、招股说明书承诺投资项目与变更后实际投资项目情况(截止2000年12月31日)
招股说明书 募集资金
计划投资项目（万元） 实际投资项目（万元）
项目名称 承诺投资 项目名称 计划投资 实际投资
超大屏幕背投影彩电技改 4,119 超大屏幕背投影彩电技改 4,119 2,454
多媒体彩电技改项目 3,923 氮化镓基高亮度发光材料 4,000 155
与发光器件产业化示范工程
数字化彩电技改项目 3,907 收购福建优泰电子有限公 4,200 690
司50%股权并增资项目
出口生产基地二期建设项目 8,071 出口生产基地二期建设项目 8,071 2,343
加强营销网络建设项目 1,000 加强营销网络建设项目 4,000 4,108
开发生产双面及多层印制 2,450 补充公司生产流动资金 1,250 1,250
线路板
兼并福建半导体器件厂 2,000
并注资
合计 25,470 合计 25,640 11,000
原承诺投资项目部分按计划投入,未投入的部分经公司2000年第二次临时股东大会决议通过进行变更。变更后项目计划投资额为25,640万元，已实际投资11,000万元，占募集资金总额的43.19%，剩余募集资金正按计划投入中。
2、募集资金招股说明书承诺投资项目情况说明
(1)超大屏幕背投影彩电技改项目：原计划投资4,119万元，第一期建设已完成，二期建设正在进行中，至2000年12月31日止，该项目已累计投资2,454万元，已产生利润1,450万元。该项目未实现预期收入，主要是项目实际生产能力尚未达到设计生产能力，以及价格下降等方面的原因。
(2)多媒体彩电技改项目：原计划投资3,923万元，因目前电脑普及速度快,价格大幅下降，对尚未形成的多媒体电视市场造成很大冲击，鉴于该项目产品市场已发生较大变化，为减少投资风险，经公司2000年第二次临时股东大会决议通过，变更该项目的募集资金投入。
(3)数字化彩电技改项目：原计划投资3,907万元，由于我国数字电视机正处在研发阶段，数字电视信号等配套设施方面的工作进展缓慢，影响了数字化彩电市场的发展，为减少投资风险，暂不用募集资金投入新生产线建设，只是由公司彩电生产企业———福建日立电视机有限公司在原有生产线上进行填平补齐性质的技术改造，兼容数字化彩电的小批量生产。鉴于上述原因，故决定变更对该项目的募集资金投入。
(4)出口生产基地二期建设项目：原计划投资8,071万元，至2000年12月31日止，已完成电子2号楼（背投影电视楼）及配套房建设，并于2000年1月投入使用。出口生产基地1号、3号厂房正在建设中，剩余承诺投入的资金正按计划投入。该项目已累计投资2,343万元，间接产生效益。
(5)加强营销网络建设项目：招股说明书计划投入1,000万元，1999年公司已实际投入1,107万元，间接产生效益。
(6)开发生产双面及多层精密印制线路板项目：原计划投资2,450万元，1999年投入1,250万元，并产生利润202万元。由于公司已于2000年6月12日向福建福强精密印制线路板有限公司外方股东香港东讯有限公司协议转让该公司40%股权，原投入的资金已收回，故决定变更对该项目的募集资金投入。
(7)兼并福建半导体器件厂并注资项目：原计划投资2,000万元，鉴于以下原因：①由于该项目关联关系复杂，在具体实施兼并的过程中难度大；②由于实施兼并的过程中时间跨度大；③产品市场发生变化产品销售市场日益萎缩，故决定变更对该项目的募集资金投入。
3、募集资金投资项目变更后进展情况说明
(1)超大屏幕背投影彩电技改项目：说明同上。
(2)氮化镓基高亮度发光材料与发光器件产业化示范工程项目：为公司2000年第二次临时股东大会决议变更项目，公司拟投入该项目募集资金4,000万元。目前国家计委把投资项目的产业化列入高技术产业化示范工程的工作重点，将投入大量资金，给予扶持，发展前景极为广阔，至2000年12月31日止，该项目累计投资155万元，正在筹建投资中，收益未体现。
(3)收购福建优泰电子有限公司50%股权项目：为公司2000年第二次临时股东大会决议变更项目，决定以收购股权的方式进入IT制造业，并促其扩大规模，增强实力。公司拟投入该项目募集资金4,200万元，至2000年12月31日止，投入资金690万元，尚未产生效益，剩余资金正在投入中。
(4)出口生产基地二期建设项目：说明同上。
(5)营销网络建设项目：经公司2000年第二次临时股东大会同意，用募集资金追加投资3,001万元，加上1999年投入1,107万元，至2000年12月31日止，该项目实际投资4,108万元，项目间接产生效益。
(6)补充公司生产流动资金：为公司2000年第二次临时股东大会决议变更项目，计划投入资金1,250万元。至2000年12月31日止，实际投资1,250万元，间接产生效益。
八、审议并通过关于公司2001年增资配股预案。
1、股东配股比例和本次配售股份的总额：
以2000年末公司总股本25,640万股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配股共可配售发行7,692万股，其中可配售国家股5,592万股，国家股股东福建福日集团公司已承诺全部放弃(尚需有关部门批准)，可配售社会公众股2,100万股。
2、配股价格及定价方法
(1)本次配股价格拟定为10--15元。
(2)配股价格的定价方法：
①参考公司股票二级市场价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
②配股价不低于公司的每股净资产；
③根据公司配股募集资金投资项目的资金需求量；
④与配股主承销商充分协商一致。
3、配股对象：配股实施时股权登记日登记在册的公司全体股东。
4、配股募集资金投向：
本次配股预计可募集资金21,000--31,500万元，计划投资于以下项目：
(1)液晶显示系列产品项目，拟投入资金14,400万元；
(2)氮化镓高亮度发光材料与发光器件项目，拟投入资金4,600万元；
(3)IT产业化建设项目，拟投入资金6,200万元；
(4)语音技术在CTI中的应用项目，拟投入资金1,600万元；
(5)高分子塑料液晶显示器偏光片LCD建设项目，拟投入资金8,000万元；
以上项目共需资金34,800万元。
5、本次配股决议的有效期限
自公司2000年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、授权事宜：
(1)本次募集资金如超过项目资金需求，授权董事会将剩余资金用于补充项目流动资金；若募集资金不能满足项目资金的需求，不足部分由公司自筹资金解决。
(2)提请公司股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股相关的所有具体事宜。
(3)授权董事会在本次配股完成后，按股本变动情况对《公司章程》相应条款进行修改，办理公司注册资本变更登记事宜。
本次配股预案须经公司2000年度股东大会审议表决通过后，报中国证监会福州特派员办事处初审，并报中国证临会核准后实施。
九、审议并通过关于公司符合配股资格的议案。
公司董事会认为本公司符合增资配股条件，申请增资配股是可行的。全体董事对董事会有关配股的所有决议依法承担相应法律责任。
十、审议并通过关于公司2001年度配股募集资金投向及可行性的议案。
根据国家产业政策和市场需求情况以及本公司发展战略，经过认真的市场调研，公司董事会提出本次配股募集资金应用的可行性报告如下：
1、投资14,400万元，建设液晶显示系列产品项目。该项目充分利用台商在液晶显示产业强大的研发技术、生产能力、国际市场份额，综合本公司在电子行业几十年的生产经营、技术开发经验，合作研究、开发、生产、销售液晶显示系列高附加值产品，主要产品LCD显示器，LCOSTV，IA-TV等光电多媒体设备，利用off-Axis反射技术，建成
