证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2007-15
中牧实业股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中牧实业股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议通知于2007年7月12日以传真形式发出，会议于2007年7月18日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于收购南京天邦生物技术有限公司股权并与江苏省农科院进行战略合作的议案；
以9票同意通过。
根据公司动物保健品行业发展战略规划，决定与江苏省农科院进行战略合作：通过收购其持有的南京天邦生物技术有限公司部分股权或增资扩股，控股经营南京天邦生物技术有限公司（公司持股比例不低于60%），具体出资金额以中介机构出具的审计、评估报告为依据；共同出资建设国家兽用生物制品工程技术研究中心。
授权经营班子做前期工作。待中介机构出具相关报告后，公司将对该事项做单独的资产收购公告，并根据公司实际出资额确定是否需要提交股东大会审议批准。
南京天邦生物技术有限公司注册资本5000万元。主营业务为兽用生物制品的研发、生产、销售。该公司拥有弱毒活疫苗、灭活疫苗、强毒组织灭活疫苗、兔源组织苗四个生产车间。拥有两个二类新兽药证书并拥有自己的生物技术研究所和P3实验室，研究力量雄厚，目前承担国家、省部级等各类科研项目30余项，自主完成研发17项。该公司是农业部指定的高致病性猪蓝耳病疫苗定点生产企业。
截止2007年5月31日，南京天邦公司帐面总资产1.46亿元，总负债1.36亿元，净资产1000万元，资产负债率为93%。
二、关于转让公司所持北京中牧房地产开发有限公司股权的议案；
以9票同意通过。
北京中牧房地产开发有限公司为公司与控股股东中国牧工商（集团）总公司出资组建的公司，该公司注册资本5000万元，其中公司出资900万元，占18%的股份。由于该公司近年连续亏损，根据公司集中优势资源发展主业的战略，公司决定转让所持该公司18%的股权。
授权经营班子具体实施。
三、关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。
以9票同意通过。（详见关联交易公告）
厦门金达威维生素股份有限公司作为公司维生素原料的供应商，为保证产品质量，确保供货渠道稳定，建立起良好的长期合作关系，同意与该公司签订长期购销协议。
授权经营班子签署相关协议。
鉴于此协议未涉及具体金额，根据上海证券交易所股票上市规则，此事项须提交公司股东大会审议。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年七月十八日
